وحسب مصادر مطلعة فقد تم إيقاف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة الحسيمة، بعد فترة من المراقبة اللصيقة والتتبع على خلفية إقدامه على تزوير عقود عمل للهجرة للخارج وذلك مقابل مبالغ مالية للفرد. ليتم الإدلاء بهذه الوثائق ضمن ملف للحصول على تأشيرة صوب إحدى الدول الأوروبية.

المشتبه فيه الرئيسي كان قد تم وضعه تحت المراقبة القضائية لوجوده في قائمة المبحوث عنهم في قضايا النصب والاحتيال والتزوير واستعماله منذ مدة. حيث تبين لرجال الشرطة أنه كان يمارس نشاطه الإجرامي بداية بمدينة الناظور. قبل أن يغادرها لتطوان وبعدها قرر الاستقرار بالحسيمة، حيث بدأ في نسج علاقاته الإجرامية واصطياد ضحاياه، الذين كان يوهمهم بقدرته على تزوير وثائق رسمية وعقود عمل تمكنهم من الهجرة للخارج مقابل عمولات مالية مهمة، ليتم إيقافه معية شخص آخر على مستوى أحد شوارع مدينة الحسيمة.

وبعد عملية التوقيف تم اقتياد المشتبه فيه الرئيسي لمقر سكنه بجماعة آيت يوسف وعلي، وأثناء عمليه التفتيش المنجزة تم العثور على عدد كبير من الوثائق الرسمية المزورة، والأختام، وجوازات السفر، و شهادات طبية كان يستعملها في التزوير، حيث لازال البحث جاريا من أجل القبض على جميع المشاركين في هذا الفعل الجرمي.